Проверка контрагентов и due diligence

Проверка контрагентов и проведение due diligence — это важнейшие инструменты для минимизации рисков в деловых отношениях. Эти процессы позволяют убедиться в надёжности партнёров, выявить скрытые угрозы и принять обоснованные решения. Мы предоставляем услуги по проверке контрагентов и комплексному due diligence, обеспечивая безопасность вашего бизнеса и защиту ваших интересов.

Проверка контрагентов помогает:

— Избежать работы с недобросовестными или проблемными партнёрами;
— Снизить риски налоговых претензий;
— Защититься от возможных убытков, связанных с финансовыми и правовыми проблемами контрагента.

Проверка включает:

— Финансовое состояние компании;
— Правовой статус и корпоративную структуру;
— Наличие судебных споров и задолженностей;
— Репутацию компании и её руководства.

Due diligence рекомендуется:

— При заключении крупных сделок (покупка бизнеса, недвижимости, оборудования);
— Перед началом долгосрочного сотрудничества с партнёром;
— При участии в тендерах и крупных инвестиционных проектах.

Мы проверяем:

— Регистрационные данные и учредительные документы;
— Финансовые отчёты и кредитную историю;
— Судебные споры, аресты и обременения;
— Репутацию на рынке.

Для проверки иностранных партнёров мы:

— Анализируем их регистрацию и лицензию на ведение деятельности;
— Проверяем наличие санкций, судебных споров и долгов;
— Используем международные базы данных для получения достоверной информации.

Проверка контрагентов и due diligence: что важно знать?

1. Проверка регистрационных и учредительных документов.

Мы анализируем:

  • Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • Уставы, учредительные договоры и иные документы;
  • Легитимность полномочий руководителей и представителей компании.

Это помогает убедиться в правоспособности контрагента и исключить риски сотрудничества с фирмами-однодневками.

2. Финансовый аудит.

Финансовая проверка контрагента позволяет оценить его платежеспособность и стабильность. Мы анализируем:

  • Бухгалтерскую отчётность;
  • Кредитную историю;
  • Наличие задолженностей перед налоговыми органами и другими кредиторами.

3. Проверка на предмет судебных споров и рисков.

Мы проверяем наличие судебных разбирательств, в которых участвовал контрагент, а также:

  • Решения судов и их исполнение;
  • Наличие арестов и обременений на имущество;
  • Претензии со стороны третьих лиц.

4. Репутация контрагента.

Мы анализируем отзывы, публикации в СМИ и репутацию компании на рынке, чтобы исключить сотрудничество с проблемными партнёрами.

5. Анализ корпоративной структуры.

Особенно важно при работе с холдингами или компаниями, входящими в крупные группы. Мы проверяем:

  • Бенефициаров и конечных владельцев;
  • Законность сделок внутри группы;
  • Наличие иностранных участников и их статуса.

6. Due diligence при крупных сделках.

При покупке бизнеса, недвижимости или оборудования due diligence позволяет выявить:

  • Потенциальные юридические и финансовые риски;
  • Соответствие объекта сделки требованиям законодательства;
  • Возможные ограничения или обременения.

Почему стоит выбрать нас?

  • Детальный анализ. Мы предоставляем полную и достоверную информацию о ваших контрагентах и объектах сделок.
  • Опыт работы с международными проектами. Мы проверяем как российских, так и иностранных партнёров.
  • Индивидуальный подход. Мы адаптируем процесс проверки к вашим задачам и особенностям бизнеса.
  • Конфиденциальность. Мы строго соблюдаем все нормы профессиональной этики и обеспечиваем защиту ваших данных.

Мы обеспечиваем надёжность ваших деловых отношений, помогая избежать финансовых и правовых рисков. Свяжитесь с нами, чтобы получить квалифицированную помощь в проверке контрагентов и проведении due diligence!

Стоимость услуг

Консультация по проверке контрагентов:
от 20 000 рублей
Базовая проверка контрагента (российского):
от 25 000 рублей
Расширенная проверка контрагента (судебные споры, финансы):
от 50 000 рублей
Проверка иностранных контрагентов:
от 50 000 рублей
Юридический аудит договоров с контрагентом:
от 50 000 рублей
Проведение due diligence для крупной сделки:
от 150 000 рублей
Анализ корпоративной структуры и бенефициаров:
от 100 000 рублей
Комплексная проверка контрагента (включая due diligence):
от 100 000 рублей
Сопровождение переговоров с контрагентами:
от 30 000 рублей

Услуги этой категории

Результатов не найдено.
Если вам удобно голосом,
то просто позвоните

Мы отвечаем в мессенджерах

Если хотите прислать нам документы с компьютера, то возможно вам будет удобнее через почту

Публикации по теме

Результатов не найдено.

Порядок работы

Мы ценим ваше время и стремимся к максимально прозрачному и удобному сотрудничеству. Наш порядок работы включает несколько простых этапов, каждый из которых направлен на достижение наилучшего результата для вас.

Консультация

Мы проводим первичную консультацию, чтобы понять вашу ситуацию и предложить оптимальное решение.

Анализ проблемы

Юристы анализируют все детали дела, оценивают возможные пути решения и риски.

Заключение договора

Оформляем договор, определяем объем услуг и сроки выполнения.

Разработка стратегии

Разрабатываем правовую стратегию, ориентированную на ваш успех и минимизацию рисков.

Реализация плана

Юристы приступают к выполнению согласованных действий для защиты ваших интересов.

Поддержка и завершение

Мы поддерживаем вас на всех этапах и завершаем процесс с полной отчетностью.

Гарантии и преимущества

Мы предлагаем высокий уровень юридической поддержки, основанный на опыте, профессионализме и индивидуальном подходе. Наша цель — предоставить каждому клиенту наилучшее решение в кратчайшие сроки.

Юридическая защита

Эффективная поддержка в любых правовых вопросах.

Индивидуальный подход

Каждый клиент получает персональное решение.

Высокая квалификация

Все юристы обладают многолетним опытом работы.

Оперативное реагирование

Решение вопросов в максимально короткие сроки.

Командная работа

Объединяем опыт для достижения лучшего результата.

Гарантия качества

Стремимся к наилучшему результату для клиента.

Если вам удобно голосом,
то просто позвоните

Мы отвечаем в мессенджерах

Если хотите прислать нам документы с компьютера, то возможно вам будет удобнее через почту

Команда юристов

Наша команда профессиональных юристов оказывает поддержку как физическим, так и юридическим лицам, решая задачи любой сложности с индивидуальным подходом.

Портрет юриста Давида Ленского.
Ленский
Давид Сергеевич
Турабелидзе
Сергей Юрьевич
Турабелидзе
Жанна Анатольевна
Шелемба
Алеся Васильевна
Исаева
Диана Сергеевна
Соломатина
Ольга Анатольевна

Отзывы

Мы стараемся собрать как можно больше отзывов от наших клиентов, чтобы узнать наши сильные и слабые стороны.

После смерти отца оказалось, что часть родственников решила оспорить его завещание. Ситуация была сложной, но адвокат Жанна Анатольевна внимательно разобрала все обстоятельства, помогла собрать доказательства и подготовила юридически грамотную позицию. Благодаря её работе суд признал завещание действительным, и мои права на наследство были защищены. Без её помощи я бы не справилась!

Ольга Николаевна

Заказала кухню под заказ, внесла предоплату, но срок изготовления постоянно переносили. Когда наконец-то привезли, оказалось, что фасады повреждены, а часть комплектующих и вовсе отсутствовала. Компания отказывалась устранять недостатки и возвращать деньги. Обратилась к Давиду Сергеевичу, и он сразу взял ситуацию под контроль. Подготовил претензию, на которую сначала не было реакции, но после его вмешательства компания вернула всю сумму и компенсировала неустойку. Вопрос удалось решить в досудебном порядке, без лишних нервов и времени. Спасибо за помощь!

Ирина Воробьева

Попал в ДТП, где меня пытались сделать виновным, хотя ситуация была неоднозначная. Страховая отказалась выплачивать компенсацию, а в ГИБДД составили протокол не в мою пользу. Обратился к Давиду Сергеевичу, и он сразу же разобрался в деталях дела. Провёл анализ материалов, нашёл противоречия в протоколе, подготовил возражения. В итоге удалось доказать мою невиновность, отменить постановление и добиться выплаты страхового возмещения. Спасибо за грамотную и оперативную работу!

Михаил Соколов

Попал в неприятную ситуацию — меня избили в ходе конфликта, но полиция не спешила разбираться. Дело сначала даже не хотели возбуждать, потом тянули с расследованием. Обратился к адвокату Сергею Юрьевичу, и ситуация изменилась: он настоял на проведении судебно-медицинской экспертизы, добился переквалификации на более тяжкую статью и взял под контроль ход расследования. В итоге нападавшего привлекли к ответственности, а мне компенсировали причинённый вред. Огромное спасибо за настойчивость и профессиональный подход!

Владимир Козлов

Построил нежилое здание с офисными и торговыми помещениями, но при попытке оформить его в собственность столкнулся с отказом — администрация сослалась на нарушения градостроительных норм, выдала предписание о сносе самовольной постройки. Обратился к адвокату Жанне Анатольевне, и она детально разобрала ситуацию. Через суд удалось доказать, что здание соответствует техническим требованиям, и признать право собственности. Теперь объект официально оформлен, и я могу законно использовать помещения по назначению. Спасибо!

Александр Кравцов

В процессе банкротства нашего подрядчика конкурсный управляющий попытался оспорить расчёты с нашей компанией и включить нас в реестр кредиторов, чтобы признать сделки недействительными. Если бы суд удовлетворил эти требования, нам пришлось бы возвращать значительную сумму, что серьёзно ударило бы по бизнесу. Диана Сергеевна детально разобрала ситуацию, проанализировала судебную практику, подготовила обоснованную правовую позицию. В итоге суд отказал в удовлетворении требований, и мы избежали крупных финансовых потерь. Огромное спасибо за грамотную работу и защиту наших интересов!

Алексей Громов

Меня обвинили в преступлении, к которому я не имел отношения. Дело развивалось быстро: следствие предъявило обвинение, а мне грозил реальный срок. Обратился к адвокату Сергею Юрьевичу, и это было правильное решение. Он тщательно изучил материалы, нашёл несостыковки в обвинении, добился необходимых экспертиз и доказал мою невиновность. В итоге уголовное дело было прекращено. Огромное спасибо за профессионализм и умение добиваться справедливости!

Андрей Петров

После развода бывший муж отказывался платить алименты, настаивал на разделе имущества в свою пользу и пытался ограничить моё общение с детьми. Адвокат Жанна Анатольевна помогла выстроить грамотную стратегию: суд обязал его выплачивать алименты в размере 1/2 от всех доходов, имущество было поделено справедливо, а порядок общения с детьми установлен так, чтобы дети не страдали от конфликтов. Без её помощи я бы не смогла добиться такого результата!

Марина Власова

Обратился к Давиду Сергеевичу, когда наша компания столкнулась с проблемами в договорной работе — контрагент затягивал выполнение обязательств, а штрафные санкции были прописаны расплывчато. Он не только помог грамотно доработать договоры, но и выстроил систему, которая теперь защищает нас от подобных ситуаций. Благодаря его сопровождению мы уверенно ведём дела как в России, так и за границей, минимизируя юридические риски и избегая спорных ситуаций.

Андрей Смирнов