Проверка контрагентов и due diligence: что важно знать?
1. Проверка регистрационных и учредительных документов.
Мы анализируем:
- Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- Уставы, учредительные договоры и иные документы;
- Легитимность полномочий руководителей и представителей компании.
Это помогает убедиться в правоспособности контрагента и исключить риски сотрудничества с фирмами-однодневками.
2. Финансовый аудит.
Финансовая проверка контрагента позволяет оценить его платежеспособность и стабильность. Мы анализируем:
- Бухгалтерскую отчётность;
- Кредитную историю;
- Наличие задолженностей перед налоговыми органами и другими кредиторами.
3. Проверка на предмет судебных споров и рисков.
Мы проверяем наличие судебных разбирательств, в которых участвовал контрагент, а также:
- Решения судов и их исполнение;
- Наличие арестов и обременений на имущество;
- Претензии со стороны третьих лиц.
4. Репутация контрагента.
Мы анализируем отзывы, публикации в СМИ и репутацию компании на рынке, чтобы исключить сотрудничество с проблемными партнёрами.
5. Анализ корпоративной структуры.
Особенно важно при работе с холдингами или компаниями, входящими в крупные группы. Мы проверяем:
- Бенефициаров и конечных владельцев;
- Законность сделок внутри группы;
- Наличие иностранных участников и их статуса.
6. Due diligence при крупных сделках.
При покупке бизнеса, недвижимости или оборудования due diligence позволяет выявить:
- Потенциальные юридические и финансовые риски;
- Соответствие объекта сделки требованиям законодательства;
- Возможные ограничения или обременения.
Почему стоит выбрать нас?
- Детальный анализ. Мы предоставляем полную и достоверную информацию о ваших контрагентах и объектах сделок.
- Опыт работы с международными проектами. Мы проверяем как российских, так и иностранных партнёров.
- Индивидуальный подход. Мы адаптируем процесс проверки к вашим задачам и особенностям бизнеса.
- Конфиденциальность. Мы строго соблюдаем все нормы профессиональной этики и обеспечиваем защиту ваших данных.
Мы обеспечиваем надёжность ваших деловых отношений, помогая избежать финансовых и правовых рисков. Свяжитесь с нами, чтобы получить квалифицированную помощь в проверке контрагентов и проведении due diligence!