Юридическое бюро
«Ленский и Партнеры»
legalLenskii@yandex.ru
Консультация

Маршруты защиты бизнеса: претензия, арбитраж, банк и уголовные риски

Бизнес-защита

Маршруты защиты бизнеса

Одна страница для собственника или директора: как быстро выбрать маршрут, если контрагент не платит, банк просит документы, началась проверка или нужно готовить арбитраж.

Коммерческий спор

Начинайте с договора, первички, переписки, расчета и претензии. Если есть риск вывода активов, сразу оценивайте обеспечительные меры.

ИнструментЧек-лист бизнес-претензииСобрать договор, документы, расчет и доказательства отправки.ИнструментПроверка арбитражного искаПодсудность, госпошлина, полномочия и приложения.

Банк и 115-ФЗ

Не отвечайте банку общими словами. Нужны документы по экономическому смыслу операций, договорам, контрагентам и источнику денег.

Проверка, обыск или допрос

Для директора и сотрудников важны статус, адвокат, протокол, замечания, техника и документы. Первые часы часто влияют на весь спор.

ИнструментЧек-лист при обыскеЧто фиксировать, что подписывать и как готовить жалобу.РазборЭкономические преступленияКак бизнесу готовить защиту при уголовных рисках.

Услуги для бизнеса

Банк, участники, арбитраж

Бизнес-защита теперь разведена по конкретным входам: банковский комплаенс, корпоративный конфликт и арбитражная позиция.

115-ФЗБанк и счетОтвет банку, документы и обжалование.ОткрытьОООКорпоративный конфликтДоля, директор, документы и обеспечительные меры.ОткрытьСудАрбитражИск, претензия, доказательства и расходы.Открыть


Бизнес-риск

ФНС, банк, таможня и интеллектуальные активы

Бизнес-защита усилена точками, которые часто идут вместе: налоговая проверка, банковский запрос, ВЭД-документы, таможенный спор и защита коммерческой информации.

ФНСНалоговые проверкиТребования, пояснения, акт, возражения и жалоба.ОткрытьБанкВалютный контрольВЭД-документы, платежи, поставка и сроки.ОткрытьТаможняКТС и ТН ВЭДСтоимость, код товара, документы и обжалование.ОткрытьIPNDA и коммерческая тайнаДоступы, режим тайны, утечка и претензия.Открыть


Карта риска

Долги, активы, сотрудники и подряд

Бизнес-защита усилена маршрутами, которые часто идут вместе: взыскание, банкротство должника, персональная ответственность руководителя, кадровая проверка и строительный спор.

БанкротствоБанкротство бизнесаДолги, сделки, кредиторы и субсидиарная ответственность.ОткрытьИсполнениеДеньги после судаЛист, банк, ФССП, активы должника и жалобы.ОткрытьРаботодательПроверка ГИТКадры, выплаты, жалоба сотрудника и судебный риск.ОткрытьПодрядСтроительный спорАкты, качество, смета, экспертиза и арбитраж.Открыть


Арбитраж: не только иск, но и защита результата

В бизнес-спорах усилены срочные процессуальные действия: обеспечительные меры, арест имущества, судебная экспертиза и доказательственная карта.

СрочноОбеспечительные мерыСохранить активы и возможность реального исполнения решения.ОткрытьЭкспертизаДоказательства в арбитражеВопросы эксперту, материалы, рецензия и повторная экспертиза.ОткрытьИнструментТаблица доказательствБыстро разложить спор по фактам, документам и рискам.Открыть


Уголовные риски бизнеса

Когда коммерческий, налоговый или корпоративный конфликт уходит в полицию или следствие, бизнесу нужен отдельный маршрут защиты.

БизнесЭкономические преступленияДокументы, сотрудники, директор, ущерб и деловая цель.ОткрытьНалоги198-199 УК РФНалоговая проверка, допросы, обыск и согласованная линия защиты.ОткрытьСрочноОбыск и выемкаСохранить документы бизнеса и не ухудшить позицию.Открыть


Если бизнес попал в уголовный контур

Маршрут защиты бизнеса усилен блоком для ситуаций, когда налоговый, договорный или корпоративный спор переходит в полицию, СК, ОРМ, обыск или меру пресечения.

ДопросДиректор и бухгалтерПовестка, статус, документы, протокол и налоговый риск.ОткрытьСудМера пресеченияЗалог, домашний арест, запреты и снижение риска СИЗО.ОткрытьПроверкаДоследственная проверкаОбъяснения, документы, полиция, СК и отказ в возбуждении.ОткрытьИмуществоВозврат техникиХодатайства, копии данных, документы и жалобы.ОткрытьОРМПроверка полицииОпрос, обследование, выдача документов и фиксация.ОткрытьУщербПотерпевшийСтатус, гражданский иск, ходатайства и взыскание.Открыть160 УКПрисвоение и растратаВверенное имущество, учет, полномочия и ущерб.ОткрытьДолжностьКоррупционные делаПолномочия, ОРМ, взятка, документы и статус.Открыть

Уголовная защита

Что открыть по уголовному делу или проверке

В уголовных вопросах важны первые действия: статус человека, протоколы, объяснения, доступ к адвокату, фиксация нарушений, доказательства и сроки обжалования.

Адвокат при обыске и выемке Техника, документы, протокол, замечания, копии и возврат имущества. Экономические преступления бизнеса Директор, бухгалтер, договоры, документы, ущерб и деловая цель. Налоговые преступления 198-199 УК РФ Проверка ИФНС, допросы, обыск, директор, бухгалтер и документы. Адвокат по мошенничеству Ст. 159 УК РФ, договорный конфликт, умысел, ущерб и доказательства. Гражданский иск в уголовном деле Потерпевший, расчет ущерба, документы и взыскание. Допрос директора и бухгалтера Повестка, статус, вопросы, протокол, налоговые риски и адвокат. Мера пресечения и залог Документы для суда, залог, запреты, домашний арест и риск СИЗО. Доследственная проверка бизнеса Полиция, СК, объяснения, материалы проверки и риск возбуждения дела. Возврат изъятой техники Ходатайства, копирование данных, собственность, коммерческая тайна и жалобы. ОРМ и проверка полиции Опрос, обследование, изъятие, объяснения и фиксация нарушений. Потерпевший по экономическому делу Статус потерпевшего, ущерб, ходатайства, гражданский иск и контроль дела. Присвоение и растрата 160 УК РФ Вверенное имущество, полномочия, документы, ущерб и линия защиты. Должностные и коррупционные дела Полномочия, конфликт интересов, взятка, документы и процессуальный статус. Срочная уголовная защита Первые часы после вызова, задержания, обыска или изъятия техники. Адвокат по уголовным делам Защита на проверке, следствии, в суде и при обжаловании. Чек-лист первых 24 часов Что собрать после обыска, вызова, изъятия техники или налогового сигнала. Чек-лист при обыске или допросе Статус, протоколы, адвокат, замечания и жалобы после следственного действия. Задержание подозреваемого Первые часы, права, адвокат, протокол и риски показаний. Мера пресечения Как снижать риск СИЗО и какие документы готовить. Жалоба по ст. 124-125 УПК РФ Когда жаловаться прокурору, руководителю следствия или в суд. Доследственная проверка Объяснения, материалы проверки, риски возбуждения дела. Вызвали на допрос Статус, права, протокол и участие адвоката. Обыск в офисе или дома Как вести себя, что фиксировать и как защищать документы. Очная ставка Противоречия в показаниях, подготовка и замечания к протоколу. Экспертиза по уголовному делу Вопросы эксперту, рецензия, повторная экспертиза и ходатайства. Обвиняют в мошенничестве Договорный конфликт, умысел, доказательства и квалификация. Экономические преступления Проверки бизнеса, документы, сотрудники и уголовные риски. Апелляция и кассация Проверка приговора, сроков, доводов и материалов дела. Срочно показать ситуацию адвокату Разобрать статус, документы, риски и первый безопасный шаг.
ENEnglish