Маршрут юридического дела: документы, сроки и риски

Уголовные риски бизнеса Экономические преступления, проверка, допросы, документы и роль директора. Налоговые преступления 198-199 УК РФ, проверка ИФНС, допросы, обыск и документы бизнеса. Обыск и выемка техники Протокол, изъятие техники, бухгалтерия, замечания и возврат имущества. Допрос директора и бухгалтера Налоговая, полиция, СК, протокол и согласованная позиция бизнеса. Доследственная проверка бизнеса Объяснения, материалы проверки, риск возбуждения дела и срочные документы. Возврат техники и документов Ходатайства, копии данных, коммерческая тайна и жалобы после изъятия. Первые 24 часа риска Собрать хронологию, документы, протоколы, технику и безопасный канал связи. Обеспечительные меры в арбитраже Арест имущества, запреты, встречное обеспечение и отмена мер. Экспертиза и доказательства Вопросы эксперту, рецензия, повторная экспертиза и таблица фактов. Банкротство бизнеса Долги компании, сделки, кредиторы, директор и субсидиарная ответственность. Исполнение для бизнеса Исполнительный лист, приставы, банк, активы должника и контроль взыскания. Проверка работодателя ГИТ, прокуратура, документы по персоналу, выплаты и трудовой спор. Строительный подряд Акты, КС-2, КС-3, смета, качество работ, экспертиза и арбитраж. 115-ФЗ для бизнеса Запрос банка, блокировка счета, пакет документов и маршрут обжалования. Корпоративный спор в ООО Участники, директор, доли, документы общества и обеспечительные меры. Налоговые споры и проверки Требование ИФНС, документы, акт проверки, возражения и обжалование. Валютный контроль Запрос банка по ВЭД, паспортные документы сделки, сроки и доказательства. Таможенные споры КТС, код ТН ВЭД, документы поставки, жалоба и судебный маршрут. Арбитражный суд Представительство и подготовка позиции. Проверка арбитражного иска Претензия, подсудность, расчет, госпошлина и полномочия. Убытки бизнеса Реальный ущерб, упущенная выгода, причинная связь, расчет и экспертиза. Недействительность сделки Оспоримость, ничтожность, корпоративный интерес, реституция и срок. Строительный спор Экспертиза, качество работ, удержание оплаты, убытки и арбитраж. Доказательства в арбитраже Договор, первичка, экспертный блок, убытки, сделка и срочные меры. Чек-лист бизнес-претензии Договор, первичка, расчет, отправка и срок до арбитража. Налоговая проверка бизнеса Как отвечать на требования, готовить пояснения и возражения. Банк запросил документы по валютному контролю Что собрать по контракту, оплате, поставке и срокам. Корректировка таможенной стоимости Как защищать цену сделки и комплект документов. Досудебная претензия Когда претензия обязательна и как не потерять иск. Претензия по договору поставки Недопоставка, качество, просрочка оплаты и доказательства отправки. Контрагент не возвращает аванс Как требовать возврат, проценты, убытки и обеспечительные меры. Не подписывают акт Односторонний акт, мотивированный отказ и доказательства результата. Долг по договору услуг Акты, отчеты, переписка, расчет и арбитражный иск. Банк заблокировал счет по 115-ФЗ Запрос банка, документы по операциям и маршрут обжалования. Иск в арбитражный суд Подготовка требований, приложений и подачи через суд. Долг с юрлица Договор, акты, переписка, проценты и судебные расходы. Долг по поставке Претензия, документы, проценты, иск и исполнение. Не оплатили подряд Акты, замечания, экспертиза и взыскание стоимости работ. Спор по аренде помещения Расторжение, долг, обеспечительный платеж, акт возврата и убытки. Претензия по подряду Смета, объем работ, качество, сроки, экспертиза и расчет требований. Корпоративный спор в ООО Участники, документы, собрания, доли и обеспечительные меры. Регистрация ООО Устав, участники, адрес, ОКВЭД, директор, налоги и стартовые риски. Открыть ИП ОКВЭД, режим налогообложения, ограничения и документы для старта. Смена директора в ООО Решение, полномочия, налоговая, банк, контрагенты и передача дел. Смена юридического адреса ООО Устав, ФНС, достоверность адреса, банк и контрагенты. Ликвидация ООО Кредиторы, уведомления, промежуточный баланс и налоговые риски. Выход участника из ООО Устав, заявление, действительная стоимость доли и расчеты. Доступ к документам ООО Какие документы вправе запросить участник и как фиксировать отказ. Субсидиарная ответственность Риски директора, собственников и кредиторов при банкротстве. Договорная работа Проверка условий и рисков до подписания. Арбитражные документы Иски, претензии и заявления для бизнеса. Официальные сервисы КАД, Мой Арбитр, ФНС, Росреестр и ФССП.