Содержание:
Криптомошенничество: как собрать доказательства
Если активы ушли на неизвестный кошелек, фейковую биржу, обменник или «инвестиционную платформу», первые часы важны для фиксации следов. Даже если вернуть средства сложно, доказательства нужны для заявлений, претензий, спора с банком и дальнейшей проверки.
Что фиксировать
Сохраните не только итоговый перевод, но и весь путь убеждения: рекламу, сообщения, обещания доходности, инструкции по оплате, реквизиты, данные «менеджера», адреса кошельков, историю входов, письма и документы, которые вам присылали. Делайте скриншоты с датой и URL, выгружайте переписку и сохраняйте оригинальные файлы.
Почему TXID важен
TXID показывает транзакцию в блокчейне: сеть, сумму, адрес отправителя и получателя, время и дальнейшее движение. Сам по себе TXID не называет владельца кошелька, но помогает связать техническое движение актива с перепиской, платежами, аккаунтами и биржами, через которые актив мог проходить.
Что не стоит делать
- не продолжайте переводить деньги для «разморозки», «налога» или «комиссии»;
- не удаляйте переписку и личный кабинет, даже если стыдно или неприятно;
- не передавайте seed-фразу, коды, доступ к кошельку или удаленному рабочему столу;
- не верьте новым посредникам, которые обещают возврат без анализа документов.
Куда дальше
После фиксации следов можно готовить заявление, обращения к биржам и платежным организациям, претензии к известным лицам и позицию для банка. Если участвовал российский счет или карта, отдельно проверяется банковский блок доказательств.
