Соберите следы до переписки с посредниками: аккаунт, KYC, TXID, адреса кошельков, банк, P2P и сообщения поддержки.
Биржа и аккаунт 0/3
Блокчейн и кошельки 0/3
Банк и 115-ФЗ 0/3
Безопасность 0/3
Чек-лист помогает подготовиться к консультации и не заменяет правовой анализ документов. Актуальную редакцию норм проверяйте по официальным источникам и применяйте к своей ситуации осторожно.
В таких делах особенно важны доказательства: KYC, переписка с биржей, TXID, банковские документы, адреса кошельков, сроки блокировки и юрисдикция платформы.